Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ cảnh báo 15 nền tảng tiền điện tử vì vi phạm AML

Tóm tắt 60 từ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã cảnh báo mười lăm nền tảng tiền điện tử về các vi phạm chống rửa tiền, phát hành thông báo không tuân thủ yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục trong vòng 30 ngày và đe dọa phạt lên tới 10 % doanh thu hàng năm. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh kiểm soát quy định được thắt chặt sau một loạt vụ lừa đảo nổi bật, báo hiệu sự giám sát chặt chẽ hơn có thể hạn chế dòng tiền bất hợp pháp nhưng đồng thời gây áp lực lên các sàn giao dịch hợp pháp, có khả năng làm giảm tính thanh khoản của thị trường.